ബിഎൽഎം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ആർ. പ്രേംകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി ഇഡി; 103 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി: ബിഎൽഎം (ഭാരത് ലാജ്‌ന മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി) സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ആർ. പ്രേംകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഒരുങ്ങുന്നു. റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രേംകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

പ്രേംകുമാർ നിലവിൽ വിദേശത്താണെന്നാണ് വിവരം. നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇഡിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

103 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമായി 12 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 103 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇഡി മരവിപ്പിക്കുകയും കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തത്. ചെന്നൈ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, മൂന്നാർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന.

പോർഷെ, റോൾസ് റോയ്‌സ്, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ്, ടൊയോട്ട വെൽഫയർ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന എട്ട് ആഡംബര വാഹനങ്ങളും 9.6 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ 80 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ, അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ, 1.86 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയും മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

320 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി

സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി വഴി സമാഹരിച്ച നിക്ഷേപത്തുക സ്വന്തം പേരിലേക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലേക്കും വകമാറ്റിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

പണമിടപാടുകൾക്കായി പ്രേംകുമാറും കൂട്ടാളികളും 320 ഓളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൊസൈറ്റിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ പണയപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് തുക വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിനും ഉപയോഗിച്ചതായും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു.

സൊസൈറ്റിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രേംകുമാർ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണം പുലർത്തിയിരുന്നതായും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നതായും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 80 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ് എഫ്‌ഐആറിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേടിന്റെ വ്യാപ്തി നൂറുകണക്കിന് കോടികളിലേക്ക് എത്തുന്നതായാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

പണമിടപാടുകളുടെ പൂർണവിവരങ്ങളും തട്ടിപ്പിലൂടെ സമ്പാദിച്ച മറ്റ് സ്വത്തുക്കളും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.